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彩神vll官网-(中国)百度百科治理最高机构为董事会👍🏽，由董事长领衔，督导各项公司治理事务执行，除了设立独立董事外，也成立各委员会负责公司重大营运议题🎲🏗；董事会对公司整体营运及事务负有监督之责，并对于重大投资、并购等事项作出决策。董事会亦督导经营团队，随时留意国内外法令变动之状况。董事长及执行长之职责明确划分，执行长由专业经理人担任，执行董事会决策，在授权范围内负责经营成果🐕‍🦺。

本公司董事会于2023 年5 月31 日全面改选董事，第七届董事会成员共9 席( 含独立董事4 席)，2024 年董事会共计开会12 次，董事出席率99.07%( 不含委托出席)🥩，符合本公司公司治理守则第三十八条🛑：「本公司全体董事之董事会亲自出席率宜至少达百分之八十以上」之要求，并依照法规要求进行董事利益回避，董事会更多信息请详见股东会年报🤼‍♀️。

董事多元背景

本公司董事会成员之遴选与提名，系依公司章程、董事选举办法及公司治理守则的规定，采用候选人提名制，以公平、公正、公开的程序选任董事。本公司订有「董事选举办法」，并于「公司治理守则」中订有董事成员组成之多元化方针。依据公司营运型态及发展需求，并考虑利害关系人观点拟定董事应具备之专业背景、专业技能、产业经验、性别、年龄、国籍等，规划董事会组成之合适配置以及接任人选💇🏼。

依据本公司「公司治理守则」第20 条第4项规定，本公司董事会成员组成之多元化方针👼🏽，包括但不限于以下二大面向之标准🧑‍⚖️：

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识💸、技能及素养。为达到公司治理之理想目标🫵🏼，董事会整体应具备之能力如下✂️：

营运判断能力、会计及财务分析能力📤、经营管理能力🗒、危机处理能力、产业知识🧝🏼‍♀️、国际市场观、领导能力、决策能力等🛅。
彩神vll官网-(中国)百度百科于2023 年5 月31 日股东常会选任第七届董事👱‍♀️，任期三年自2023 年5 月31 日至2026 年5 月30 日🤣，第七届董事会成员共9 席( 含独立董事4 席)，专业领域除电子零组件本业外𓀂，涵盖投资管理、策略管理、财务会计、法律及国际市场观等。本公司具有员工( 含委任经理人) 身分有2 席( 占比为22%)，独立董事有4 席( 占比为44%)🧑‍🎓；男性董事共8 席( 占比为89%)😋、女性董事共1 席( 符合目标至少1 席🔂；占比为11%)🪧；董事年龄70 岁以上7 席( 占比78%)👨🏼‍⚖️、其余2 席年龄未满70 岁( 占比22%)。独立董事任期年资9 年以下为3 席，逾9 年1 席，全体董事在任平均年资为12 年𓀜。

独立董事由台湾创生平台( 股) 公司创办人暨董事长黄日灿、前资诚会计师事务所副所长陈永清👫🏼👨‍🦰、前中华开发资本管理顾问( 股) 公司总经理杨铠蝉及长庚大学特聘教授于卓民四位担任。其中，黄日灿先生担任本公司独立董事虽已连续三届任期以上🩷，惟经董事会评估其参与董事会运作及独立性情形，相信黄日灿先生仍具有必要的独立性，并未与管理阶层( 或其他人) 建立某种关系而可能会损害其基于公司最大利益的公正判断或是执行职务时不偏颇的能力；考量其具有法律、企业并购等专才及熟稔相关法令及商务管理之经验⚡️，能为本公司营运发展提供具前瞻性、公正性重要建言，对公司董事会下之功能委员会继续提供建议及监督、继续完善更全面的公司治理机制之经验传承。

对于董事产业经验／专业分布情形❔，详下表◾️： 

董事会成员接班规划
对于本公司为单一法人股东之子公司( 如世平、品佳🦸🏿👨🏽‍🍼、诠鼎、友尚等公司)，本公司自102 年起即订定子公司董事会监理政策及指派原则，透过指派子公司高阶主管担任子公司董事、参与子公司董事会运作，熟悉并掌握公司治理事务及董事职责，进而培养担任董事所需之管理能力及专业能力。本公司办理董事到府进修课程时🙋‍♂️🦄，亦邀请子公司董监事及重要管理阶层参与。过去已建立子公司执行长转任本公司执行长并担任董事之案例，透过强化子公司董事会治理运作，可作为本公司董事人才库之储备。

本公司平日亦根据公司营运发展需要🔛，广泛搜寻具备法律、财务、会计、投资😋、国际发展等专业人才，以作为日后遴选董事之人才库来源👩‍❤️‍💋‍👨。

高阶经理人绩效指标及薪酬结构

经理人薪酬结构与绩效高度连结，其薪酬政策及绩效评估之政策及标准，每年参考内部公平性及外部薪酬市场，并经薪酬委员会审
议后👩🏿‍🦲，提报董事会决议通过实施🔀，且每年将员工及董事酬劳分配情形列入股东会报告事项💼。经理人薪酬与绩效之衡量构面包含企业核心价值之实践、高阶职能行为指标展现、领导及管理能力、ESG 永续发展策略、相关营运绩效指标及其他特殊事迹等🤰🏽，其经理人奖金发放是以当年度绩效评核结果计算，并将经理人薪资报酬个别数额呈报至薪酬委员会审查通过后核发🧑🏼‍🚒🏹，另汇总提报董事会核备。

董事会薪酬与永续绩效之连结

本公司章程规定本公司董事执行本公司职务时，不论公司营业盈亏，公司得支给报酬，依其对本公司营运参与程度及贡献之价值，并参酌国内外业界水准🧘🏻‍♀️👨🏽‍⚕️，授权由董事会议定之。本公司董事会并设置薪酬委员会，协助董事会订定本公司董事、高阶经理人报酬及本公司薪酬政策。本公司订有董事会绩效评估办法，本公司董事会及所属委员会每年应至少执行一次内部绩效评估，于每年度年度结束后进行🙅🏼，其评估项目包括当届工作目标的执行与达成。为与国际ESG 评鉴接轨、强化公司永续发展🏍，本公司审计委员会持续将取得公司治理评鉴前5% 列为工作目标，并与该委员会绩效报酬连结。本公司年终结算如有盈余，经薪酬委员会审议、依董事会决议发放董事酬劳，系参酌公司营运绩效及各董事对公司营运参与程度及贡献价值，将绩效风险之合理公平性与所得报酬连结。董事报酬支付标准之内容及合理性🧑🏽‍🍼，由薪酬委员会定期( 至少每届任期一次) 审议👽、检讨后提报董事会讨论决议👸，并视营运状况及相关法令适时检讨董事报酬制度🎯，以谋公司永续经营与风险控管之平衡🍊。

董事会绩效评核

 为落实公司治理并提升董事会功能🎽🚜，明确订定绩效目标，以提升董事会之运作效率🙏🏽，2015 年12 月董事会制定「董事会绩效评估办法」，明订每年应至少执行一次内部绩效评估，并于2019 年10 月增订至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。

•  董事会内部绩效评估

于每年度结束后进行，以董事会整体之绩效评估及个别自我评估为主💧，由董事会成员个别填写内部自我评估绩效及对自身在董事会的个别表现进行评估👱‍♀️👨🏿‍🚀。 2024 年度董事会与各委员会绩效评估✊🏽，已于2025 年1 月21 日董事会中报告，并揭露于公司官网🚺。

 对董事会整体、个别及各功能性委员会绩效评估之衡量构面包括下列🏌️‍♂️： 

•  董事会外部绩效评估

依本公司「董事会绩效评估办法」第三条规定，每三年委由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行董事会绩效评估一次，本公司最近一次外部评估已于2022 年委托外部机构「安永企业管理咨询服务( 股) 公司」，以问卷及实地访评的方式执行本公司董事会效能评估，该机构及执行专家具备独立性，已于2022 年12 月27 日董事会报告评估结果🧁，并已揭露于公司官网💍👨🏻‍🎤。

董事进修

本公司持续推动治理最高机构培养群体智识，2024 年董事总进修时数为69 小时，每位董事平均受训时数7.6 小时。本公司为董事会规划到府进修之教育训练课程📘👮🏻‍♀️：「打造永续绩效指标与奖酬」及「碳碳相连，谈碳费、碳税、碳权与权交易」📠，本公司董事会成员并透过持续参与多元外部进修课程增强其专业性及关注永续风险与机会，善尽忠实执行业务及善良管理人之注意义务，充分发挥经营决策及领导督导功能；本公司新任董事在就任时均接受公司提供之「上手入门指引说明」🫐，内容包括诚信经营相关规范🔘，例如「公司治理守则」👳、「诚信经营守则」🐹、「道德行为准则」及「反贪腐🧛🏻‍♂️、反贿赂政策」，确保其执行职务时关注以上规定🤵🏻‍♂️🖐🏿。 

利益冲突管理 

本公司董事会成员日常职务以参加董事会议事为主♘，为防止利益冲突、影响公司利益，本公司董事会议事规范第十五条明定有关利益迴避之相关规定，2024 年有关董事会会议中利益回避之执行情形，请参阅股东会年报– 公司治理运作情形。 

为落实执行对利害关系人之交易、确保公平原则及增进公司经营之安全稳健，经董事会决议制定「诚信经营守则」及「道德行为准则」，规范要求交易应遵循诚信原则、本公司利益优先原则、保密原则及公平交易原则，并应防止利益冲突避免图利机会；并制定「利害关系人建言及申诉处理办法」设置委由第三方管理之举报平台，建立与利害关系人之沟通管道🎢。 

彩神vll官网-(中国)百度百科「利害关系人建言及申诉处理办法」明订由审计委员会担任受理利害关系人建言及申诉处理监督单位🙆，受托管理举报平台之第三方应定期向审计委员会报告举报案件处理进度👢，或随时接受审计委员会之查调、征询。 2024 年度受理3 件利益冲突事件外，未有相关关键重大事件之情事。